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sange pokerUma das poucas empresas de jogos a levar as coisas com calma continua sendo a MGM, que pagou um dividendo melhor pela décima vez consecutiva, despreocupada com a disseminação do coronavírus.As operações de jogo baseadas na Internet, como regra geral, não envolvem uma grande quantidade de transações em dinheiro, e a ocorrência de um nível tão alto destas com POGO é um desvio da operação padrão baseada em linha e suscetível à lavagem de dinheiro como beneficiários, bem como como as fontes originárias, dessas transações são difíceis de determinar, pois as transações tendem a obscurecer a trilha de auditoria.Informações cadastrais falsas Outro detalhe que levantou sérias dúvidas foi o fato de que, ao tentar realizar verificações in loco, a AMLC descobriu que 59 operadoras, reguladas pelo órgão regulador do país, a Philippines Amusement and Gaming Corporation /PAGCOR/, haviam fornecido informações falsas em relação aos seus endereços de sede, agentes de jogos locais e representantes autorizados, badeucy pokersendo que todos os 59 não têm função de compliance, diretor ou equipes dedicadas à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.cabino em balneario camboriuO dinheiro não pode ser rastreadoA unidade de ibadeucy pokernteligência financeira do país, a AMLC, baseou sua conclusão de que as operadoras de jogos offshore filipinas /POGOs/ estão muito expostas a operações ilegais de dinheiro devido a uma série de fatores, entre os quais o alto nível de transações em dinheiro, a falta de -regulamentos de lavagem de dinheiro /AML/ e o alto nível de anonimato envolvido com as operadoras e seus clientes.As regulamentações precisam de alterações Um risco ainda maior de lavagem de dinheiro representa as empresas prestadoras de serviços para POGOs, já que estas não estavam sujeitas às regulamentações de AML da mesma forma que as POGOs, e a aplicação de procedimentos de AML era difícil devido a questões jurisdicionais.O Tribal Four Winds provavelmente conseguirá ganhar algum dinheiro rápido, já que muitas propriedades rivais serão fechadas.temple casino